Правоохоронці затримали міжнародну злочинну групу, яка займалася відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
- джерело.Про це повідомила пресслужба СБУ.
Крім того, зазначається, що затримані займалися мінімізацією платежів до державного бюджету.Слідчі з’ясували, що зловмисники діяли в Україні, Малайзії, ОАЄ, країнах СНД та Російської Федерації.
Повідомляється, що організатори створили низку фірм, яку належали особам, які були причетні до окупації Криму в 2014 році.
Далі підозрювані організували цілу мережу українських та іноземних компаній для відмивання грошей.
За версією слідства, зловмисники встигли вивести в “тінь” понад 500 млн гривень.
Зазначається, що затримні проводили свої махінації під виглядом оплати рахунків за ремонтні роботи і закупівлі товарів та послуг для потреб підприємств залізничної, машинобудівної та енергетичної галузей.
Під час обшуку співробітники СБУ знайшли та вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, печатки та штампи «фіктивних» підприємств, які проводять протиправну діяльність та понад 1,2 мільйона гривень.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу, наразі тривають слідчі дії.
