НБУ оштрафував 15 банків за відмивання грошей


За рік сума штрафів збільшилася всемеро

Національний банк України (НБУ) за 2017 рік оштрафував банки за відмивання грошей на 67,5 млн грн. Ця сума в 7 разів перевищує суму штрафів, накладених за 2016 рік, повідомили в НБУ.

Всього штрафи Нацбанку торкнулися 15 фінустанов.

“Це штрафні санкції за залучення банків до ризикової діяльності, більшість з яких – конвертація безготівкових коштів в готівку”, – пояснив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

Нагадаємо, раніше міжнародні експерти прирівняли Україну за оцінкою боротьби з відмиванням грошей до таких країн, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія. Експерти відзначили значний рівень міжвідомчого і міжнародного співробітництва України з цього питання, а також позитивний вплив заходів НБУ на виконання банківським сектором України законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Водночас, за даними фахівців, в Україні через корупцію, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство існують значні ризики відмивання грошей.

Джерело.

Читайте також:


Останні новини: